组织架构

董事会

董事长:李秉杰 博士
副董事长:友达光电股份有限公司 代表人:彭双浪
董事:苏峯正 博士
董事:范进雍
独立董事:沈维民 博士
独立董事:温生台
独立董事:梁基岩
独立董事:沈显和
独立董事:王伟臣

公司治理运作

本公司遵照公司法、证券交易法及其他证券管理相关法规,订定相关作业标准,建构公司治理架构及推动相关工作,藉以维护投资人权益、发挥董事会及相关功能性委员会职能、提升信息透明度。
本公司董事会通过任命公司治理主管,由财会暨风险管理室张博仪副总经理担任,张博仪副总经理具备公开发行公司从事财务及议事等管理工作经验达十年以上,其相关处理事务人员,皆具有于证券、金融相关机构或公开发行公司从事法务、法令遵循、内部稽核、财务、股务或公司治理相关事务单位之主管职务至少三年以上经验,可确保其公司治理等职务之有效运行,且不涉及有利益冲突及违反内部控制制度等情事。公司治理主管虽由财务长兼任,惟在其执行本职及兼任职务时,均能有效执行且保持独立性,并未涉有利益冲突及违反内部控制制度情事。其主要职权如下:
1、依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
2、制作董事会及股东会议事錄。
3、协助董事就任及持续进修。
4、提供董事执行业务所需之资料。
5、协助董事遵循法令。
6、其他依公司章程或契约所订定之事项。

 

公司治理主管进修

进修年度:2021年

进修日期

主办单位

课程名称

进修时数

2021.09.01

证券暨期货市场发展基金会

第十三届台北公司治理论坛

6.0

2021.11.10

中华公司治理协会

员工奖酬策略与工具运用

3.0

2021.12.16

中华公司治理协会

从ESG投融资谈企业永续转型

3.0

 

董事会运作

第一届任期:2020年8月7日至2023年8月6日,迄今已开会10次,出列席情形如下:

数据日期:2021.12.31

职称

姓名

实际出席次数(B)

委托出席次数

实际出席率(B/A)

备注

董事长

李秉杰

10

0

100.0%

 

副董事长

友达光电(股)公司代表人:
彭双浪

10

0

100.0%

 

董事

苏峯正

10

0

100.0%

 

董事

范进雍

10

0

100.0%

 

独立董事

沈维民

4

0

100.0%

2021.08.11新任

独立董事

温生台

4

0

100.0%

2021.08.11新任

独立董事

梁基岩

4

0

100.0%

2021.08.11新任

独立董事

沈维民

4

0

100.0%

2021.08.11新任

独立董事

王伟臣

4

0

100.0%

2021.08.11新任

董事

明涵投资有限公司代表人:
张世贤

7

0

100.0%

2021.08.11新任

监察人

洪育德

7

0

100.0%

2021.08.11卸任

监察人

康利投资(股)公司代表人:
陈翼良

7

0

100.0%

2021.08.11卸任

注1:每位成员100%出席率。

注2:历次董事会重要决议,请见:董事会重要决议

 

董事会及各功能性委员会绩效评估

为落实公司治理并提升本集团董事会及功能性委员功能,建立绩效目标以加强运作效率,依富采「董事会及各功能性委员会绩效评估办法」执行董事会及各相关功能性委员会绩效评估,董事会每年应执行一次内部董事会绩效评估,至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行之。2021年度评估结果已于2022年董事会报告。

问卷类别

对象

回收问卷数

有效问卷数

回收率

董事会绩效评估自评问卷

9位董事

9份

9份

100%

董事成员自我绩效评估自评问卷

9位董事

9份

9份

100%

审计委员会绩效评估自评问卷

5位委员

5份

5份

100%

薪资报酬委员会绩效自评问卷

4位委员

4份

4份

100%

富采董事会成员提名、选任及结果

董事会成员多元化政策及落实情形

董事会绩效评估自评结果

重要管理阶层之接班规划及运作

主要股东名单

智财管理计划

审计委员会

沈维民博士
温生台
梁基岩
沈显和
王伟臣

审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的质量和诚信度。

审计委员会审议的事项包括:财务报表、稽核及会计政策与程序、内部控制制度、重大之资产或衍生性商品交易、重大资金贷与背书或保证、募集或发行有价证券、法规遵循、经理人与董事是否有关系人交易及可能之利益冲突、员工申诉报告、舞弊调查报告、公司风险管理、签证会计师之委任、解任或报酬,以及财务、会计或内部稽核主管之任免等。

根据中华民国法律规定,审计委员会的成员应由全体独立董事组成。五名独立董事皆符合法令规定之专业、工作经验、独立性及兼任独立董事家数等资格条件,并每年定期进行审计委员会之内部绩效评估。

审计委员会为履行其职责,依其组织章程规定有权进行任何适当的审核及调查,并且与公司内部稽核人员、签证会计师及所有员工间皆有直接联系之管道。审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。

有关审计委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

审计委员会运作

第一届任期:2021年8月11日至2023年8月6日,迄今已开会10次,出列席情形如下:

数据日期:2022.11.30

职称

姓名

实际出席次数(B)

委托出席次数

实际出席率(B/A)

备注

独立董事

沈维民

10

0

100.0%

召集委员

独立董事

温生台

10

0

100.0%

 

独立董事

梁基岩

10

0

100.0%

 

独立董事

沈显和

10

0

100.0%

 

独立董事

王伟臣

10

0

100.0%

 

注1:每位成员100%出席率。

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

薪资报酬委员会

温生台
沈维民博士
沈显和
梁基岩

薪资报酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利政策,以及董事及经理人之报酬。

根据中华民国法律规定,薪资报酬委员会成员由董事会任命。目前,富采公司薪资报酬委员会系由4位独立专家组成,成员具备专业领域之工作或产业经验及公司治理专才经验,并对本公司旗下之晶电及隆达公司具备相当程度之了解,富采公司董事长及总经理应被邀请列席参加所有会议,但于讨论其薪酬时予以回避。

薪资报酬委员会依其组织章程规定,有权聘请独立顾问协助其评估总经理或经理人之薪酬。

薪资报酬委员会每年至少应召开二次,并每年定期进行薪资报酬委员会之内部绩效评估,有关薪资报酬委员会会议召开情形及每位委员的出席率,请参考本公司各年度年报。

 

薪资报酬委员会运作

第一届任期:2021年1月6日至2023年8月6日,迄今已开会10次,出列席情形如下:

数据日期:2022.11.30

职称

姓名

实际出席次数(B)

委托出席次数

实际出席率(B/A)

备注

召集人

温生台

10

0

100.0%

 

委员

沈维民

10

0

100.0%

 

委员

梁基岩

10

0

100.0%

 

委员

沈显和

10

0

100.0%

 

注1:每位成员100%出席率。

 

ESG企业永续委员会


富采于 2021 年底成立 ESG 企业永续委员会,为董事会辖下一功能性委员会,由集团董事长、独立董事、副总经理及子公司高阶主管所组成,统筹与规划集团 ESG 政策与永续目标蓝图,并识别与 ESG 有关之风险与机会,用以决定相关投资策略,同时监督各项 ESG 绩效设定与达成情形,并订定 2022 年为 ESG 元年。

ESG企业永续委员会运作

第一届任期:2021年12月16日至2023年8月6日,迄今已开会2次,出列席情形如下:

数据日期:2022.11.30

职称

姓名

实际出席次数(B)

委托出席次数

实际出席率(B/A)

备注

召集人

李秉杰

2

0

100.0%

 

委员

梁基岩

2

0

100.0%

 

委员

王伟臣

2

0

100.0%

 

注1:每位成员100%出席率。

内部稽核

内部稽核为独立单位,隶属董事会,配置专任稽核主管一人及适当人数之内部稽核人员。稽核主管任免经董事会通过,内部稽核人员之任免、考核、薪资报酬由稽核主管呈报董事长核定。
本公司遵循法令建立内部控制制度,内部稽核依此订定内部稽核实施细则,据以执行并衡量现有制度之有效性及遵循情形,范围包括子公司。
本公司稽核作业依董事会通过之稽核计划执行,该计划乃依风险评估结果拟订,并视需要执行项目稽核;每月或必要时向董事长及独立董事报告,并列席董事会报告。
内部稽核人员就各项作业之查核结果呈报管理阶层使其了解已存在或潜在缺失及改善情形,并复核本公司各单位及子公司自行评估报告,以作为董事会及总经理评估整体内部控制制度有效性及出具内部控制制度声明书之主要依据。