用心經營  豐富多采

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項包括：財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定，審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。五名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

審計委員會每季至少召開一次，有關審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

審計委員會運作

第二屆任期：2023年5月31日至2026年5月30日，迄今已開會2次(A)，出席情形如下：

資料日期：2023.12.31

註1：每位成員100%出席率。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

2023年審計委員會重要決議事項

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定，薪資報酬委員會成員由董事會任命。目前，富采公司薪資報酬委員會係由3位獨立董事組成，成員具備專業領域之工作或產業經驗及公司治理專才經驗，並對本公司旗下之晶電及隆達公司具備相當程度之瞭解，富采公司董事長及總經理應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。

薪資報酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估總經理或經理人之薪酬。

薪資報酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪資報酬委員會之內部績效評估，有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會運作

第二屆任期：2023年5月31日至2026年5月30日，迄今已開會2次(A)，出席情形如下：

資料日期：2023.11.30

注1：每位成員100%出席率。

2023年薪酬委員會重要決議事項

ESG企業永續委員會

富采於 2021 年底成立 ESG 企業永續委員會，為董事會轄下一功能性委員會，由集團董事長、獨立董事、副總經理及子公司高階主管所組成，統籌與規劃集團 ESG 政策與永續目標藍圖，並識別與 ESG 有關之風險與機會，用以決定相關投資策略，同時監督各項 ESG 績效設定與達成情形，並訂定 2022 年為 ESG 元年。

ESG企業永續委員會運作

第二屆任期：2023年5月31日至2026年5月30日，迄今已開會2次(A)，出席情形如下：

資料日期：2023.11.30

註1：每位成員100%出席率。

公司治理暨提名委員會

富采於2023年8月3日成立「公司治理暨提名委員會」，為董事會轄下功能性委員會，並訂定組織規程，推派董事長及全體獨立董事等共6名所組成，並由董事長擔任會議召集人及會議主席，任期與本屆董事會屆期相同，自董事會委任通過日起至2026年5月30日止。
本公司董事會通過任命公司治理主管，由財務中心張博儀副總經理擔任，張博儀副總經理具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達十年以上，其相關處理事務人員，皆具有於證券、金融相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務至少十年以上經驗，可確保其公司治理等職務之有效行，且不涉及有利益衝突及違反內部控制制度等情事。公司治理主管雖由財務長兼任，惟在其執行本職及兼任職務時，均能有效執行且保持獨立性，並未涉有利益衝突及違反內部控制制度情事。其主要職權如下：
1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2、製作董事會及股東會議事錄。
3、協助董事就任及持續進修。
4、提供董事執行業務所需之資料。
5、協助董事遵循法令。
6、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

公司治理暨提名委員會運作

第一屆任期：2023年8月3日至2026年5月30日，迄今已開會1次(A)，出席情形如下：

資料日期：2023.12.31

註1：每位成員100%出席率。

公司治理主管進修

進修年度：2023年

禁止內線交易

公司訂有「公司治理實務守則」與「內部重大資訊處理與防範內線交易管理辦法」，並揭露於公司網站，作為本公司重大資訊處理及揭露機制之依據，禁止董事或員工等內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間交易其股票。本公司亦會不定期檢討本辦法以符合現行法令與實務管理需要。

公司針對新任董事及經理人，皆會提供股權交易及防範內線交易之重點整理，確保新任人員能夠完整遵守股權交易之法令規章及公司政策，並應遵守證券交易法及其他法令規章。針對公司內部人及特定職務之主管及同仁，若涉及未公開之訊息皆負有保密之義務，包含緘默期間的提醒，內線交易禁止之適用範圍及對象、重大影響股票價格之消息範圍及公開方式、罰則及其法令規定等，以具體落實防範內線交易。

本公司於每年底規劃及通知董事會成員有關次年度董事會開會日期、各季財務報告公告前之封閉起訖期間，並於前述封閉期間開始前，再次通知董事會成員，避免董事誤觸該規範。2023年度已於1/19、4/14、7/14及10/13分別對董事會成員以mail通知及宣導，且董事會成員皆符合公司內控規定，未於前述規定之封閉期間內交易本公司有價證券。