用心經營 豐富多采
組織架構

學歷:
英國赫瑞瓦特大學企業管理碩士
經歷:
友達光電(股)公司董事長暨集團策略長
佳世達科技(股)公司董事
達運精密工業(股)公司董事
富采投資控股(股)公司副董事長

學歷:
中央大學物理碩士
經歷:
晶元光電(股)公司董事長暨總經理
富采投資控股(股)公司董事

學歷:
中央大學物理所碩士
經歷:
友達光電(股)公司副總經理
台灣顯示器產業聯合總會監事

學歷:
清華大學化學工程博士
經歷:
隆達電子(股)公司總經理
晶元光電(股)公司技術整合中心副總經理

學歷:
美國普渡大學會計博士
經歷:
國立台中科技大學財政稅務系教授
嘉晶電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
力智電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
晶豪科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

學歷:
中原大學電子工程系學士
經歷:
聯華電子(股)公司副總經理及廠長
友達光電(股)公司副總經理
茂達電子(股)公司董事
志聖工業(股)公司董事
台灣表面黏著科技(股)公司董事
皇城科技(股)公司董事兼總經理

學歷:
國立政治大學會計學系
經歷:
資誠聯合會計師事務所副所長/會計師
志成合署會計師事務所會計師
台灣光罩(股)公司獨立董事及薪酬委員
精拓科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
鈺創科技(股)公司獨立董事

學歷:
國立臺灣大學會計學博士
經歷:
東海大學會計學系教授
東海大學會計與產業研究中心主任
東海大學EMBA主任
車王電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員

學歷:
中國政法大學法學博士
經歷:
宏景國際法律事務所主持律師/專利代理人/所長
中華工程仲裁協會理事長/仲裁人
臺北市政府採購申訴審議委員會委員
長亨精密(股)公司獨立董事及薪酬委員
泰宗生物科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
審計委員會
學歷:
美國普渡大學會計博士
經歷:
台中科技大學財政稅務系教授
晶元光電股份有限公司獨立董事及薪酬委員
嘉晶電子股份有限公司獨立董事及薪酬委員
力智電子股份有限公司獨立董事及薪酬委員
學歷:
中原大學電子工程系學士
經歷:
聯華電子(股)公司副總經理及廠長
友達光電(股)公司副總經理
茂達電子(股)公司董事
志聖工業(股)公司董事
台灣表面黏著科技(股)公司董事
皇城科技(股)公司董事兼總經理
學歷:
國立政治大學會計系
經歷:
資誠聯合會計師事務所副所長/會計師
志成合署會計師事務所會計師
台灣光罩(股)公司獨立董事及薪酬委員
精拓科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
鈺創科技(股)公司獨立董事
學歷:
國立臺灣大學會計學博士
經歷:
東海大學會計學系教授
東海大學會計與產業研究中心主任
東海大學EMBA主任
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
車王電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員
學歷:
中國政法大學法學博士
經歷:
宏景國際法律事務所主持律師/專利代理人/所長
中華工程仲裁協會理事長/仲裁人
臺北市政府採購申訴審議委員會委員
長亨精密(股)公司獨立董事及薪酬委員
泰宗生物科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。五名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件,並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。
審計委員會每季至少召開一次,有關審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
審計委員會運作
第一屆任期:2021年8月11日至2023年5月31日,迄今已開會13次,出列席情形如下:
資料日期:2023.05.31
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(B/A) |
備註 |
獨立董事 |
沈維民 |
13 |
0 |
100.0% |
召集委員 |
獨立董事 |
温生台 |
13 |
0 |
100.0% |
|
獨立董事 |
梁基岩 |
13 |
0 |
100.0% |
|
獨立董事 |
沈顯和 |
13 |
0 |
100.0% |
|
獨立董事 |
王偉臣 |
13 |
0 |
100.0% |
|
註1:每位成員100%出席率。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
薪資報酬委員會
學歷:
中原大學電子工程系學士
經歷:
聯華電子(股)公司副總經理及廠長
友達光電(股)公司副總經理
茂達電子(股)公司董事
志聖工業(股)公司董事
台灣表面黏著科技(股)公司董事
皇城科技(股)公司董事兼總經理
學歷:
國立政治大學會計學系
經歷:
資誠聯合會計師事務所副所長/會計師
志成合署會計師事務所會計師
台灣光罩(股)公司獨立董事及薪酬委員
精拓科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
鈺創科技(股)公司獨立董事
學歷:
國立臺灣大學會計學博士
經歷:
東海大學會計學系教授
東海大學會計與產業研究中心主任
東海大學EMBA主任
正新橡膠工業(股)公司獨立董事
車王電子(股)公司獨立董事及薪酬委員
優你康光學(股)公司獨立董事及薪酬委員
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪資報酬委員會成員由董事會任命。目前,富采公司薪資報酬委員會係由4位獨立專家組成,成員具備專業領域之工作或產業經驗及公司治理專才經驗,並對本公司旗下之晶電及隆達公司具備相當程度之瞭解,富采公司董事長及總經理應被邀請列席參加所有會議,但於討論其薪酬時予以迴避。
薪資報酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估總經理或經理人之薪酬。
薪資報酬委員會每年至少應召開二次,並每年定期進行薪資報酬委員會之內部績效評估,有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會運作
第一屆任期:2021年1月6日至2023年5月31日,迄今已開會12次,出列席情形如下:
資料日期:2023.05.31
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(B/A) |
備註 |
召集人 |
温生台 |
12 |
0 |
100.0% |
|
委員 |
沈維民 |
12 |
0 |
100.0% |
|
委員 |
梁基岩 |
12 |
0 |
100.0% |
|
委員 |
沈顯和 |
12 |
0 |
100.0% |
|
註1:每位成員100%出席率。
ESG企業永續委員會
學歷:
英國赫瑞瓦特大學企業管理碩士
經歷:
友達光電(股)公司董事長及執行長
佳世達科技(股)公司董事
達運精密工業(股)公司董事
富采投資控股(股)公司副董事長
學歷:
國立政治大學會計系
經歷:
資誠聯合會計師事務所副所長/會計師
志成合署會計師事務所會計師
台灣光罩(股)公司獨立董事及薪酬委員
精拓科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
鈺創科技(股)公司獨立董事
學歷:
中國政法大學法學博士
經歷:
宏景國際法律事務所主持律師/專利代理人/所長
中華工程仲裁協會理事長/仲裁人
臺北市政府採購申訴審議委員會委員
長亨精密(股)公司獨立董事及薪酬委員
泰宗生物科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
富采於 2021 年底成立 ESG 企業永續委員會,為董事會轄下一功能性委員會,由集團董事長、獨立董事、副總經理及子公司高階主管所組成,統籌與規劃集團 ESG 政策與永續目標藍圖,並識別與 ESG 有關之風險與機會,用以決定相關投資策略,同時監督各項 ESG 績效設定與達成情形,並訂定 2022 年為 ESG 元年。
ESG企業永續委員會運作
第一屆任期:2021年12月16日至2023年5月31日,迄今已開會5次,出列席情形如下:
資料日期:2023.05.31
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出席率(B/A) |
備註 |
召集人 |
李秉傑 |
5 |
0 |
100.0% |
|
委員 |
梁基岩 |
5 |
0 |
100.0% |
|
委員 |
王偉臣 |
5 |
0 |
100.0% |
|
註1:每位成員100%出席率。
內部稽核
內部稽核為獨立單位,隸屬董事會,配置專任稽核主管一人及適當人數之內部稽核人員。稽核主管任免經董事會通過,內部稽核人員之任免、考核、薪資報酬由稽核主管呈報董事長核定。
本公司遵循法令建立內部控制制度,內部稽核依此訂定內部稽核實施細則,據以執行並衡量現有制度之有效性及遵循情形,範圍包括子公司。
本公司稽核作業依董事會通過之稽核計劃執行,該計劃乃依風險評估結果擬訂,並視需要執行專案稽核;每月或必要時向董事長及獨立董事報告,並列席董事會報告。
內部稽核人員就各項作業之查核結果呈報管理階層使其瞭解已存在或潛在缺失及改善情形,並覆核本公司各單位及子公司自行評估報告,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。