組織架構

董事會

董事長:李秉傑 博士
副董事長:友達光電股份有限公司 代表人:彭双浪
董事:蘇峯正 博士
董事:范進雍
獨立董事:沈維民
獨立董事:温生台
獨立董事:梁基岩
獨立董事:沈顯和
獨立董事:王偉臣

公司治理運作

本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規,訂定相關作業標準,建構公司治理架構及推動相關工作,藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。
本公司董事會通過任命公司治理主管,由財會暨風險管理室張博儀副總經理擔任,張博儀副總經理具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達十年以上,其相關處理事務人員,皆具有於證券、金融相關機構或公開發行公司從事法務、法令遵循、內部稽核、財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務至少三年以上經驗,可確保其公司治理等職務之有效行,且不涉及有利益衝突及違反內部控制制度等情事。公司治理主管雖由財務長兼任,惟在其執行本職及兼任職務時,均能有效執行且保持獨立性,並未涉有利益衝突及違反內部控制制度情事。其主要職權如下:
1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2、製作董事會及股東會議事錄。
3、協助董事就任及持續進修。
4、提供董事執行業務所需之資料。
5、協助董事遵循法令。
6、其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 

公司治理主管進修

進修年度:2021年

進修日期

主辦單位

課程名稱

進修時數

2021.09.01

證券暨期貨市場發展基金會

第十三屆台北公司治理論壇

6.0

2021.11.10

中華公司治理協會

員工獎酬策略與工具運用

3.0

2021.12.16

中華公司治理協會

從ESG投融資談企業永續轉型

3.0

 

董事會運作

第一屆任期:2020年8月7日至2023年8月6日,迄今已開會10次,出列席情形如下:

資料日期:2021.12.31

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(B/A)

備註

董事長

李秉傑

10

0

100.0%

 

副董事長

友達光電(股)公司代表人:彭双浪

10

0

100.0%

 

董事

蘇峯正

10

0

100.0%

 

董事

范進雍

10

0

100.0%

 

獨立董事

沈維民

4

0

100.0%

2021.08.11新任

獨立董事

温生台

4

0

100.0%

2021.08.11新任

獨立董事

梁基岩

4

0

100.0%

2021.08.11新任

獨立董事

沈維民

4

0

100.0%

2021.08.11新任

獨立董事

王偉臣

4

0

100.0%

2021.08.11新任

董事

明涵投資有限公司代表人:張世賢

7

0

100.0%

2021.08.11新任

監察人

洪育德

7

0

100.0%

2021.08.11卸任

監察人

康利投資(股)公司代表人:陳翼良

7

0

100.0%

2021.08.11卸任

註1:每位成員100%出席率。

註2:歷次董事會重要決議,請見:董事會重要決議

 

董事會及各功能性委員會績效評估

為落實公司治理並提升本集團董事會及功能性委員功能,建立績效目標以加強運作效率,依富采「董事會及各功能性委員會績效評估辦法」執行董事會及各相關功能性委員會績效評估,董事會每年應執行一次內部董事會績效評估,至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行之。2021年度評估結果已於2022年董事會報告。

問卷類別

對象

回收問卷數

有效問卷數

回收率

董事會績效評估自評問卷

9位董事

9份

9份

100%

董事成員自我績效評估自評問卷

9位董事

9份

9份

100%

審計委員會績效評估自評問卷

5位委員

5份

5份

100%

薪資報酬委員會績效自評問卷

4位委員

4份

4份

100%

 

富采董事會成員提名、選任及結果

董事會成員多元化政策及落實情形

董事會績效評估自評結果

重要管理階層之接班規劃

主要股東名單

智財管理計畫

審計委員會

沈維民
温生台
梁基岩
沈顯和
王偉臣

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。五名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件,並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

審計委員會每季至少召開一次,有關審計委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

審計委員會運作

第一屆任期:2021年8月11日至2023年8月6日,迄今已開會10次,出列席情形如下:

資料日期:2022.11.30

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(B/A)

備註

獨立董事

沈維民

10

0

100.0%

召集委員

獨立董事

温生台

10

0

100.0%

 

獨立董事

梁基岩

10

0

100.0%

 

獨立董事

沈顯和

10

0

100.0%

 

獨立董事

王偉臣

10

0

100.0%

 

註1:每位成員100%出席率。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

薪資報酬委員會

温生台
沈維民
沈顯和
梁基岩

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

根據中華民國法律規定,薪資報酬委員會成員由董事會任命。目前,富采公司薪資報酬委員會係由4位獨立專家組成,成員具備專業領域之工作或產業經驗及公司治理專才經驗,並對本公司旗下之晶電及隆達公司具備相當程度之瞭解,富采公司董事長及總經理應被邀請列席參加所有會議,但於討論其薪酬時予以迴避。

薪資報酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估總經理或經理人之薪酬。

薪資報酬委員會每年至少應召開二次,並每年定期進行薪資報酬委員會之內部績效評估,有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

 

薪資報酬委員會運作

第一屆任期:2021年1月6日至2023年8月6日,迄今已開會10次,出列席情形如下:

資料日期:2022.11.30

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(B/A)

備註

召集人

温生台

10

0

100.0%

 

委員

沈維民

10

0

100.0%

 

委員

梁基岩

10

0

100.0%

 

委員

沈顯和

10

0

100.0%

 

註1:每位成員100%出席率。

 

ESG企業永續委員會

李秉傑
梁基岩
王偉臣

富采於 2021 年底成立 ESG 企業永續委員會,為董事會轄下一功能性委員會,由集團董事長、獨立董事、副總經理及子公司高階主管所組成,統籌與規劃集團 ESG 政策與永續目標藍圖,並識別與 ESG 有關之風險與機會,用以決定相關投資策略,同時監督各項 ESG 績效設定與達成情形,並訂定 2022 年為 ESG 元年。

 

ESG企業永續委員會運作

第一屆任期:2021年12月16日至2023年8月6日,迄今已開會2次,出列席情形如下:

資料日期:2022.11.30

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(B/A)

備註

召集人

李秉傑

2

0

100.0%

 

委員

梁基岩

2

0

100.0%

 

委員

王偉臣

2

0

100.0%

 

註1:每位成員100%出席率。

 

內部稽核

內部稽核為獨立單位,隸屬董事會,配置專任稽核主管一人及適當人數之內部稽核人員。稽核主管任免經董事會通過,內部稽核人員之任免、考核、薪資報酬由稽核主管呈報董事長核定。
本公司遵循法令建立內部控制制度,內部稽核依此訂定內部稽核實施細則,據以執行並衡量現有制度之有效性及遵循情形,範圍包括子公司。
本公司稽核作業依董事會通過之稽核計劃執行,該計劃乃依風險評估結果擬訂,並視需要執行專案稽核;每月或必要時向董事長及獨立董事報告,並列席董事會報告。
內部稽核人員就各項作業之查核結果呈報管理階層使其瞭解已存在或潛在缺失及改善情形,並覆核本公司各單位及子公司自行評估報告,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據。